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Pessoa

LEONARDO AUGUSTO RIBEIRO MACHADO

***.180.871-**

Empresas vinculadas

SPE CAMINHO DAS CACHOEIRAS LTDA

32.669.945/0001-97

CANAL DIRETO DISTRIBUICAO LTDA

31.123.440/0001-60

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO AUGUSTO RIBEIRO MACHADO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO AUGUSTO RIBEIRO MACHADO
CPF: ***.180.871-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE CAMINHO DAS CACHOEIRAS LTDA 32.669.945/0001-97Ativa	Sócio	05/02/2019	Ver empresa
CANAL DIRETO DISTRIBUICAO LTDA 31.123.440/0001-60Ativa	Sócio	06/08/2018	Ver empresa
BALANCE TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA 26.916.647/0001-51Ativa	Sócio	20/01/2017	Ver empresa
BALANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 14.575.969/0001-03Ativa	Sócio	08/03/2013	Ver empresa

Razão social

SPE CAMINHO DAS CACHOEIRAS LTDA

32.669.945/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2019

Razão social

CANAL DIRETO DISTRIBUICAO LTDA

31.123.440/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/08/2018

Razão social

BALANCE TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA

26.916.647/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2017

Razão social

BALANCE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

14.575.969/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Aeronaves

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