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Pessoa

LEONARDO AUGUSTO POSSESCHI DE ANDRADE

***.201.426-**

Empresas vinculadas

JR PARTICIPACOES SA

27.590.714/0001-53

MORATA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS LTDA

44.154.546/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO AUGUSTO POSSESCHI DE ANDRADE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO AUGUSTO POSSESCHI DE ANDRADE
CPF: ***.201.426-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JR PARTICIPACOES SA 27.590.714/0001-53Ativa	Presidente	11/11/2021	Ver empresa
MORATA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS LTDA 44.154.546/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2021	Ver empresa
RLP HOLDING DE PARTICIPACOES S.A 35.728.776/0001-07Ativa	Presidente	06/12/2019	Ver empresa
MORATA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 24.043.600/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2016	Ver empresa
CONSTRUTORA VERTICALE LTDA 17.274.073/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	28/02/2013	Ver empresa
CENTRAL LIGAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 01.679.808/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	22/10/1996	Ver empresa

Razão social

JR PARTICIPACOES SA

27.590.714/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/11/2021

Razão social

MORATA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS URBANOS E RURAIS LTDA

44.154.546/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2021

Razão social

RLP HOLDING DE PARTICIPACOES S.A

35.728.776/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/12/2019

Razão social

MORATA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

24.043.600/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2016

Razão social

CONSTRUTORA VERTICALE LTDA

17.274.073/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2013

Razão social

CENTRAL LIGAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

01.679.808/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.