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Pessoa

LEONARDO AUGUSTO PARAISO MATTA DE PAULA

***.074.836-**

Empresas vinculadas

MGWISE CONSULTANCY LTDA

51.685.420/0001-90

GVE FARMS LTDA

48.583.847/0001-72

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO AUGUSTO PARAISO MATTA DE PAULA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO AUGUSTO PARAISO MATTA DE PAULA
CPF: ***.074.836-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MGWISE CONSULTANCY LTDA 51.685.420/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2023	Ver empresa
GVE FARMS LTDA 48.583.847/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2022	Ver empresa
GLOBAL VANILLA ENTERPRISE LTDA 48.315.441/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2022	Ver empresa
LEONARDO AUGUSTO PARAISO MATTA DE PAULA LTDA 31.736.902/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2020	Ver empresa
LCL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA 19.846.774/0001-66Baixada	Sócio	10/03/2014	Ver empresa

Razão social

MGWISE CONSULTANCY LTDA

51.685.420/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2023

Razão social

GVE FARMS LTDA

48.583.847/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2022

Razão social

GLOBAL VANILLA ENTERPRISE LTDA

48.315.441/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2022

Razão social

LEONARDO AUGUSTO PARAISO MATTA DE PAULA LTDA

31.736.902/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2020

Razão social

LCL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA

19.846.774/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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