Pessoa
LEONARDO ARABE DE CASTRO BORGES
Empresas vinculadas
RALV EMPREENDIMENTOS LTDA
RESIDENCIAL EDUARDO SPE LTDA
Pessoa investigada
LEONARDO ARABE DE CASTRO BORGES
Informações básicas
- Nome
- LEONARDO ARABE DE CASTRO BORGES
- CPF
- ***.526.166-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (9)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RALV EMPREENDIMENTOS LTDA 55.116.444/0001-89Ativa | Sócio | 14/05/2024 | Ver empresa |
RESIDENCIAL EDUARDO SPE LTDA 51.883.638/0001-59Ativa | Sócio sem Capital | 21/08/2023 | Ver empresa |
RESIDENCIAL MANUELA SPE LTDA 50.389.951/0001-72Ativa | Sócio sem Capital | 20/04/2023 | Ver empresa |
RESIDENCIAL SIDNEY GOMES SPE LTDA 50.045.679/0001-03Ativa | Sócio sem Capital | 23/03/2023 | Ver empresa |
DLM TAPEX LTDA 13.755.175/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 06/02/2017 | Ver empresa |
CONSTRUTORA DRL LTDA 26.760.257/0001-35Ativa | Sócio sem Capital | 26/12/2016 | Ver empresa |
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CAMILLA MELO PINHEIRO SPE LTDA 18.834.538/0001-67Baixada | Sócio | 09/09/2013 | Ver empresa |
D.R.L. ATACADISTA LTDA 03.914.237/0001-76Baixada | Sócio sem Capital | 12/07/2013 | Ver empresa |
DML DISTRIBUIDORA DE MEIAS E LINGERIE LTDA 22.633.580/0001-97Baixada | Sócio sem Capital | 14/01/1999 | Ver empresa |
Razão social
RALV EMPREENDIMENTOS LTDA
55.116.444/0001-89
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
14/05/2024
Razão social
RESIDENCIAL EDUARDO SPE LTDA
51.883.638/0001-59
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/08/2023
Razão social
RESIDENCIAL MANUELA SPE LTDA
50.389.951/0001-72
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/04/2023
Razão social
RESIDENCIAL SIDNEY GOMES SPE LTDA
50.045.679/0001-03
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/03/2023
Razão social
DLM TAPEX LTDA
13.755.175/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/02/2017
Razão social
CONSTRUTORA DRL LTDA
26.760.257/0001-35
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/12/2016
Razão social
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL CAMILLA MELO PINHEIRO SPE LTDA
18.834.538/0001-67
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/09/2013
Razão social
D.R.L. ATACADISTA LTDA
03.914.237/0001-76
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/07/2013
Razão social
DML DISTRIBUIDORA DE MEIAS E LINGERIE LTDA
22.633.580/0001-97
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/01/1999
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.