Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO ANTONIO XAVIER DA SILVA

***.314.379-**

Empresas vinculadas

THE OFC LTDA

55.261.919/0001-20

THE ORIGINAL POKE E SUSHI LTDA

19.832.576/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO ANTONIO XAVIER DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO ANTONIO XAVIER DA SILVA
CPF: ***.314.379-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THE OFC LTDA 55.261.919/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2024	Ver empresa
THE ORIGINAL POKE E SUSHI LTDA 19.832.576/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2023	Ver empresa
DA SILVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 02.096.421/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2020	Ver empresa
JS MASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 21.687.614/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	14/01/2015	Ver empresa
MASTER POKE E SUSHI LTDA 09.070.454/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2011	Ver empresa
XAVIER DA SILVA E MORAES LTDA 08.275.685/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	23/05/2007	Ver empresa

Razão social

THE OFC LTDA

55.261.919/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

THE ORIGINAL POKE E SUSHI LTDA

19.832.576/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2023

Razão social

DA SILVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

02.096.421/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2020

Razão social

JS MASTER SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

21.687.614/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2015

Razão social

MASTER POKE E SUSHI LTDA

09.070.454/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2011

Razão social

XAVIER DA SILVA E MORAES LTDA

08.275.685/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.