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Pessoa

LEONARDO ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA

***.997.167-**

Empresas vinculadas

SANTOS MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

03.940.354/0001-04

POSTO PARK TAMANDARE LTDA

19.475.429/0001-63

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA
CPF: ***.997.167-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTOS MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA 03.940.354/0001-04Ativa	Sócio	14/05/2014	Ver empresa
POSTO PARK TAMANDARE LTDA 19.475.429/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2014	Ver empresa
RECRILEO COMESTIVEIS LTDA 39.693.288/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	11/05/1999	Ver empresa

Razão social

SANTOS MOREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

03.940.354/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2014

Razão social

POSTO PARK TAMANDARE LTDA

19.475.429/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2014

Razão social

RECRILEO COMESTIVEIS LTDA

39.693.288/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.