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Pessoa

LEONARDO ANTONIO DE MORAIS

***.051.718-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO JARDIM SANTA CECILIA

33.770.623/0001-00

ALUMICONCEITO COMERCIO E SERVICOS LTDA

42.625.745/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO ANTONIO DE MORAIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO ANTONIO DE MORAIS
CPF: ***.051.718-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO JARDIM SANTA CECILIA 33.770.623/0001-00Ativa	Presidente	17/06/2022	Ver empresa
ALUMICONCEITO COMERCIO E SERVICOS LTDA 42.625.745/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2021	Ver empresa
BB & M ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. 28.635.002/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2017	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO JARDIM SANTA CECILIA

33.770.623/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/06/2022

Razão social

ALUMICONCEITO COMERCIO E SERVICOS LTDA

42.625.745/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2021

Razão social

BB & M ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

28.635.002/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.