Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO ANDRADE DA SILVA

***.411.448-**

Empresas vinculadas

NEBAI STORE LTDA

58.364.813/0001-40

KING DAVID COMERCIO DE VARIEDADES ACESSORIOS E APARELHOS LTDA

54.049.505/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO ANDRADE DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO ANDRADE DA SILVA
CPF: ***.411.448-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEBAI STORE LTDA 58.364.813/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2024	Ver empresa
KING DAVID COMERCIO DE VARIEDADES ACESSORIOS E APARELHOS LTDA 54.049.505/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2024	Ver empresa
LEONARDO ANDRADE DA SILVA 40841144800 22.932.831/0001-34Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2015	Ver empresa

Razão social

NEBAI STORE LTDA

58.364.813/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2024

Razão social

KING DAVID COMERCIO DE VARIEDADES ACESSORIOS E APARELHOS LTDA

54.049.505/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2024

Razão social

LEONARDO ANDRADE DA SILVA 40841144800

22.932.831/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.