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Pessoa

LEONARDO ANDERSON MENDES

***.796.966-**

Empresas vinculadas

CLASSIC MENS CLUB COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA.

22.382.445/0001-16

COMERCIAL CRIS VAREJO LTDA

19.249.240/0001-52

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO ANDERSON MENDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO ANDERSON MENDES
CPF: ***.796.966-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLASSIC MENS CLUB COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA. 22.382.445/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	14/08/2019	Ver empresa
COMERCIAL CRIS VAREJO LTDA 19.249.240/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	13/11/2013	Ver empresa
CHOCOLATES MONTES CLAROS LTDA 13.871.241/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2011	Ver empresa
COMERCIAL CRIS JOIAS LTDA 03.677.619/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2009	Ver empresa
COMERCIAL CRIS FOLHEADOS LTDA 04.392.859/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2001	Ver empresa
COMERCIAL JARED LTDA 01.901.718/0001-11Baixada	Sócio	27/05/1997	Ver empresa

Razão social

CLASSIC MENS CLUB COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA.

22.382.445/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2019

Razão social

COMERCIAL CRIS VAREJO LTDA

19.249.240/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2013

Razão social

CHOCOLATES MONTES CLAROS LTDA

13.871.241/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2011

Razão social

COMERCIAL CRIS JOIAS LTDA

03.677.619/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2009

Razão social

COMERCIAL CRIS FOLHEADOS LTDA

04.392.859/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2001

Razão social

COMERCIAL JARED LTDA

01.901.718/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.