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Pessoa

LEONARDO ANDERSEN LOPES

***.354.729-**

Empresas vinculadas

SMART HOLDING LTDA

51.462.413/0001-29

SMART CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS SA

34.504.265/0001-49
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO ANDERSEN LOPES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO ANDERSEN LOPES
CPF
***.354.729-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SMART HOLDING LTDA

51.462.413/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2023

Ver empresa

Razão social

SMART CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS SA

34.504.265/0001-49

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2019

Ver empresa

Razão social

LEOLENA LTDA

02.037.682/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

07/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.