Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO ALVES VAN HAM

***.168.868-**

Empresas vinculadas

LC VAN HAM COSMETICOS LTDA

54.967.935/0001-70

LVH PARTICIPACOES LTDA

28.676.490/0001-60

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO ALVES VAN HAM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO ALVES VAN HAM
CPF: ***.168.868-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LC VAN HAM COSMETICOS LTDA 54.967.935/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2024	Ver empresa
LVH PARTICIPACOES LTDA 28.676.490/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2017	Ver empresa
MVH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 09.578.152/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2008	Ver empresa
CLAD - ALUGUEL DE BENS MOVEIS LTDA 07.865.031/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2006	Ver empresa
LDA - ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS LTDA 07.184.527/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2005	Ver empresa
INPHOL - INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 04.551.471/0001-49Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	05/07/2001	Ver empresa

Razão social

LC VAN HAM COSMETICOS LTDA

54.967.935/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2024

Razão social

LVH PARTICIPACOES LTDA

28.676.490/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2017

Razão social

MVH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

09.578.152/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2008

Razão social

CLAD - ALUGUEL DE BENS MOVEIS LTDA

07.865.031/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2006

Razão social

LDA - ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS LTDA

07.184.527/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2005

Razão social

INPHOL - INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

04.551.471/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

05/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.