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Pessoa

LEONARDO ALVES PENA

***.868.296-**

Empresas vinculadas

AUSENCO DO BRASIL ENGENHARIA LTDA

06.113.402/0001-89

LAP & FAP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

17.677.155/0001-60
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEONARDO ALVES PENA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO ALVES PENA
CPF
***.868.296-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

AUSENCO DO BRASIL ENGENHARIA LTDA

06.113.402/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2023

Ver empresa

Razão social

LAP & FAP ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

17.677.155/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2013

Ver empresa

Razão social

PREMO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SA

17.159.658/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.