Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO ALVES GARRIDO

***.806.447-**

Empresas vinculadas

DHARMA FINTECH S.A.

43.198.576/0001-18

CASARAO - CONSULTORIA E ORIENTACAO EDUCACIONAL LTDA

39.367.561/0001-69

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO ALVES GARRIDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO ALVES GARRIDO
CPF: ***.806.447-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DHARMA FINTECH S.A. 43.198.576/0001-18Inapta	Diretor	19/08/2021	Ver empresa
CASARAO - CONSULTORIA E ORIENTACAO EDUCACIONAL LTDA 39.367.561/0001-69Ativa	Sócio	08/10/2020	Ver empresa
NW CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 27.642.494/0001-64Ativa	Administrador	30/10/2018	Ver empresa
KEYWORD PARTICIPACOES LTDA 08.140.950/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2018	Ver empresa
PRAJNA INFORMACAO E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA 08.778.897/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2007	Ver empresa
PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 07.931.931/0001-52Ativa	Sócio	31/03/2006	Ver empresa

Razão social

DHARMA FINTECH S.A.

43.198.576/0001-18

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/08/2021

Razão social

CASARAO - CONSULTORIA E ORIENTACAO EDUCACIONAL LTDA

39.367.561/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2020

Razão social

NW CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

27.642.494/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2018

Razão social

KEYWORD PARTICIPACOES LTDA

08.140.950/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2018

Razão social

PRAJNA INFORMACAO E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA

08.778.897/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2007

Razão social

PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

07.931.931/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.