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Pessoa

LEONARDO ALVES DA SILVA

***.902.204-**

Empresas vinculadas

MEMORIAL BOSQUE PERNAMBUCO LTDA

58.360.910/0001-65

PINGUIM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

54.128.841/0001-08
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO ALVES DA SILVA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO ALVES DA SILVA
CPF
***.902.204-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MEMORIAL BOSQUE PERNAMBUCO LTDA

58.360.910/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2024

Ver empresa

Razão social

PINGUIM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

54.128.841/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2024

Ver empresa

Razão social

PAULISTA HOLDINGS E PARTICIPACAO LTDA

12.487.790/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2024

Ver empresa

Razão social

BOECKMANN COMERCIO E SERVICO LTDA - SCP IV - SCP

33.748.301/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2018

Ver empresa

Razão social

BOECKMANN COMERCIO E SERVICO LTDA - SCP III - SCP

33.748.480/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2018

Ver empresa

Razão social

BOECKMANN COMERCIO E SERVICO LTDA - SCP II - SCP

33.748.533/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2018

Ver empresa

Razão social

BOECKMANN COMERCIO E SERVICO LTDA - SCP I - SCP

34.595.213/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2018

Ver empresa

Razão social

HESO SERVICOS LTDA

05.893.055/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2017

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO BOSQUE DO JANGA SPE LTDA

23.870.414/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2015

Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO NOBRE SPE LTDA

20.288.284/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2014

Ver empresa

Razão social

BOECKMANN COMERCIO E SERVICO LTDA

04.226.525/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2012

Ver empresa

Razão social

PINGUIM MOTOCAR SERVICOS AUTOMOTORES LTDA

05.061.150/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2011

Ver empresa

Razão social

PINGUIM GAS LTDA

12.863.189/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.