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Pessoa

LEONARDO ALVES CARVALHO

***.013.351-**

Empresas vinculadas

CLUBE DA TRANSFORMACAO LTDA

54.485.104/0001-62

ESTANCIA C&F LTDA

38.402.174/0001-53
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO ALVES CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO ALVES CARVALHO
CPF
***.013.351-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CLUBE DA TRANSFORMACAO LTDA

54.485.104/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2024

Ver empresa

Razão social

ESTANCIA C&F LTDA

38.402.174/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/06/2023

Ver empresa

Razão social

TZEN DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL LTDA

22.628.704/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2015

Ver empresa

Razão social

COACHING-ASSESSORIA EM TREINAMENTO LTDA

01.814.068/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.