Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEONARDO AGUIAR SILVEIRA

***.468.633-**

Empresas vinculadas

ARVO COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

32.914.547/0001-99

DE CASA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

10.783.038/0001-31

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO AGUIAR SILVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO AGUIAR SILVEIRA
CPF: ***.468.633-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARVO COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA 32.914.547/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2019	Ver empresa
DE CASA COMERCIO DE MOVEIS LTDA 10.783.038/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2018	Ver empresa
FAMA - FABRICANTES ASSOCIADOS DE MARCO 10.631.536/0001-69Ativa	Presidente	24/07/2014	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS MOVELEIROS DE MARCO 02.045.444/0001-79Suspensa	Presidente	25/01/2006	Ver empresa
AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 04.611.905/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2001	Ver empresa

Razão social

ARVO COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA

32.914.547/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2019

Razão social

DE CASA COMERCIO DE MOVEIS LTDA

10.783.038/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2018

Razão social

FAMA - FABRICANTES ASSOCIADOS DE MARCO

10.631.536/0001-69

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/07/2014

Razão social

ASSOCIACAO DOS MOVELEIROS DE MARCO

02.045.444/0001-79

Suspensa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/01/2006

Razão social

AGUIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

04.611.905/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.