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Pessoa

LEONARDO AFONSO PINHO

***.426.864-**

Empresas vinculadas

AFONSO & PINHO - SISTEMA DA CONEXAO DIGITAL LTDA

53.533.742/0001-49

AUDDAS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

19.522.075/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO AFONSO PINHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO AFONSO PINHO
CPF: ***.426.864-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AFONSO & PINHO - SISTEMA DA CONEXAO DIGITAL LTDA 53.533.742/0001-49Ativa	Sócio	03/10/2024	Ver empresa
AUDDAS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 19.522.075/0001-60Ativa	Sócio	22/05/2024	Ver empresa
PORTO CLEAN SERVICOS LTDA 02.963.804/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2024	Ver empresa
LAP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 43.764.461/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2021	Ver empresa
LAP INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 32.218.444/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	10/12/2018	Ver empresa
AXL CORRETORA DE SEGUROS LTDA 24.074.932/0001-47Ativa	Sócio	16/09/2011	Ver empresa
KAPLEN SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA 97.537.649/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2011	Ver empresa

Razão social

AFONSO & PINHO - SISTEMA DA CONEXAO DIGITAL LTDA

53.533.742/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2024

Razão social

AUDDAS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

19.522.075/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2024

Razão social

PORTO CLEAN SERVICOS LTDA

02.963.804/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2024

Razão social

LAP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

43.764.461/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2021

Razão social

LAP INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

32.218.444/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2018

Razão social

AXL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

24.074.932/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2011

Razão social

KAPLEN SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA

97.537.649/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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