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Pessoa

LEONARDO AFONSO AMADO

***.681.547-**

Empresas vinculadas

ARUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.038.494/0001-08

SPE MIGUEL DE FRIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

28.039.578/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO AFONSO AMADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEONARDO AFONSO AMADO
CPF: ***.681.547-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 14.038.494/0001-08Ativa	Administrador	23/03/2018	Ver empresa
SPE MIGUEL DE FRIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 28.039.578/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2017	Ver empresa
EPS MANGUINHOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 10.896.309/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2016	Ver empresa
SPE SANTA MONICA LOTEAMENTO IMOBILIARIO LTDA 24.292.680/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2016	Ver empresa
INCORPORADORA MADEL LTDA 14.219.983/0001-66Ativa	Sócio	31/08/2011	Ver empresa
CONSTRUTORA MADEL LTDA 04.439.632/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2004	Ver empresa

Razão social

ARUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.038.494/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/03/2018

Razão social

SPE MIGUEL DE FRIAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

28.039.578/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2017

Razão social

EPS MANGUINHOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

10.896.309/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2016

Razão social

SPE SANTA MONICA LOTEAMENTO IMOBILIARIO LTDA

24.292.680/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2016

Razão social

INCORPORADORA MADEL LTDA

14.219.983/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2011

Razão social

CONSTRUTORA MADEL LTDA

04.439.632/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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