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Pessoa

LEONARDO ABRAHAO DA COSTA NASCIMENTO

***.940.467-**

Empresas vinculadas

NOVA SOUSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.706.941/0001-48

URCA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

50.667.865/0001-84
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARDO ABRAHAO DA COSTA NASCIMENTO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARDO ABRAHAO DA COSTA NASCIMENTO
CPF
***.940.467-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

NOVA SOUSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.706.941/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

URCA CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

50.667.865/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2023

Ver empresa

Razão social

URPR11 INVESTIMENTOS EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

45.809.788/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2022

Ver empresa

Razão social

URCA ASSOCIATES LTDA.

45.633.721/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2022

Ver empresa

Razão social

URUS GESTAO E PARTICIPACOES LTDA.

44.646.401/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2021

Ver empresa

Razão social

URCA CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA.

36.147.574/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2020

Ver empresa

Razão social

NOVA UNIDOS INVESTIMENTOS TURISTICOS LTDA.

35.950.402/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2020

Ver empresa

Razão social

UNIDOS PARTICIPACOES LTDA

33.088.022/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2019

Ver empresa

Razão social

URCA GESTAO DE RECURSOS LTDA.

31.818.879/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2018

Ver empresa

Razão social

URCA CAPITAL PARTNERS GESTAO, CONSULTORIA, PROJETOS E PARTICIPACOES LTDA.

22.271.083/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2015

Ver empresa

Razão social

URCA TRADING PARTNERS COMERCIO EXTERIOR LTDA.

20.713.722/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2014

Ver empresa

Razão social

URCA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

10.907.602/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.