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Pessoa

LEONARD DE MOURA BEUKERS

***.638.298-**

Empresas vinculadas

IMPERIALE COMERCIO DE TECIDOS LTDA

09.092.519/0001-11

BKS- EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.623.117/0001-64
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEONARD DE MOURA BEUKERS

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEONARD DE MOURA BEUKERS
CPF
***.638.298-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

IMPERIALE COMERCIO DE TECIDOS LTDA

09.092.519/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2020

Ver empresa

Razão social

BKS- EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.623.117/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2015

Ver empresa

Razão social

PARAISO DA MODA COMERCIO DE TECIDOS LTDA

08.656.478/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2007

Ver empresa

Razão social

SONRISA SOROCABA CONFECCOES LTDA

07.840.859/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2006

Ver empresa

Razão social

PHOENIX CAXIAS DO SUL COMERCIO DE TECIDOS LTDA

07.244.786/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2005

Ver empresa

Razão social

PHOENIX SAO PAULO COMERCIO DE TECIDOS LTDA

05.090.306/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2003

Ver empresa

Razão social

PHOENIX BELEM COMERCIO DE TECIDOS LTDA

01.994.895/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2003

Ver empresa

Razão social

PHOENIX BRASILIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA

03.359.335/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2003

Ver empresa

Razão social

PHOENIX PORTO ALEGRE COMERCIO DE TECIDOS LTDA

02.139.846/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2003

Ver empresa

Razão social

PHOENIX FORTALEZA COMERCIO DE TECIDOS LTDA

00.970.838/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2003

Ver empresa

Razão social

PHOENIX CURITIBA COMERCIO DE TECIDOS LTDA.

77.383.644/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2003

Ver empresa

Razão social

PHOENIX IGUATEMI COMERCIO DE TECIDOS LTDA

02.592.994/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2003

Ver empresa

Razão social

PHOENIX GOIANIA COMERCIO DE TECIDOS LTDA

03.025.688/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2003

Ver empresa

Razão social

THALYS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

02.906.171/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/1998

Ver empresa

Razão social

TRUST IMPORT REPRESENTACOES LTDA

61.978.631/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.