Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEON MAX VALANSI

***.878.797-**

Empresas vinculadas

BEMOL IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

34.129.300/0001-97

EMPRESA FRANCO BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

31.924.731/0001-57

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEON MAX VALANSI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEON MAX VALANSI
CPF: ***.878.797-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEMOL IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA 34.129.300/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2019	Ver empresa
EMPRESA FRANCO BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 31.924.731/0001-57Ativa	Sócio	19/05/2017	Ver empresa
SAVINAL S A COMERCIO E INDUSTRIA 09.942.020/0001-56Baixada	Diretor	13/12/2006	Ver empresa
DISSENY PESQ E PROJ EM PROG VIS E DES INDUSTRIAL LTDA 01.266.075/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	23/05/1996	Ver empresa
AUREA FILMES S A 60.492.766/0001-62Baixada	Diretor	24/07/1991	Ver empresa

Razão social

BEMOL IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA

34.129.300/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2019

Razão social

EMPRESA FRANCO BRASILEIRA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

31.924.731/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2017

Razão social

SAVINAL S A COMERCIO E INDUSTRIA

09.942.020/0001-56

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2006

Razão social

DISSENY PESQ E PROJ EM PROG VIS E DES INDUSTRIAL LTDA

01.266.075/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/1996

Razão social

AUREA FILMES S A

60.492.766/0001-62

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/07/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.