Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEON ANDREA MIGUEL SCARAFIA

***.866.009-**

Empresas vinculadas

MONALITTI PIZZERIA LTDA

48.903.719/0001-69

MIDORI SUSHI DELIVERY LTDA

54.727.585/0001-75

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEON ANDREA MIGUEL SCARAFIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEON ANDREA MIGUEL SCARAFIA
CPF: ***.866.009-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONALITTI PIZZERIA LTDA 48.903.719/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2024	Ver empresa
MIDORI SUSHI DELIVERY LTDA 54.727.585/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2024	Ver empresa
CHARLOTTE BOUTIQUE LTDA 47.080.482/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	08/07/2022	Ver empresa
KRAKEN SUSHI LTDA 39.506.641/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	21/10/2020	Ver empresa
MIDORI SUSHI LTDA 27.246.575/0001-45Ativa	Sócio	19/03/2018	Ver empresa

Razão social

MONALITTI PIZZERIA LTDA

48.903.719/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2024

Razão social

MIDORI SUSHI DELIVERY LTDA

54.727.585/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2024

Razão social

CHARLOTTE BOUTIQUE LTDA

47.080.482/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2022

Razão social

KRAKEN SUSHI LTDA

39.506.641/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2020

Razão social

MIDORI SUSHI LTDA

27.246.575/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.