Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEOMIRO DIAS

***.426.056-**

Empresas vinculadas

POMACEA TOUR LTDA

42.041.490/0001-14

PARQUE ECOLOGICO AQUARIO NATURAL LTDA

26.970.215/0001-29

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEOMIRO DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEOMIRO DIAS
CPF: ***.426.056-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POMACEA TOUR LTDA 42.041.490/0001-14Baixada	Sócio	21/05/2021	Ver empresa
PARQUE ECOLOGICO AQUARIO NATURAL LTDA 26.970.215/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	27/01/2017	Ver empresa
PEREIRA & DIAS LTDA 07.555.841/0001-04Inapta	Sócio	28/10/2015	Ver empresa
BAIA BONITA TOURS LTDA 00.477.143/0001-99Ativa	Sócio	29/09/2014	Ver empresa

Razão social

POMACEA TOUR LTDA

42.041.490/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2021

Razão social

PARQUE ECOLOGICO AQUARIO NATURAL LTDA

26.970.215/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2017

Razão social

PEREIRA & DIAS LTDA

07.555.841/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2015

Razão social

BAIA BONITA TOURS LTDA

00.477.143/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.