Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEOMAR DALLA BERNARDINA SILVA

***.755.757-**

Empresas vinculadas

JR - TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

05.979.476/0001-30

MERCANTIL SILVA DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA

02.604.966/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEOMAR DALLA BERNARDINA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEOMAR DALLA BERNARDINA SILVA
CPF: ***.755.757-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JR - TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 05.979.476/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	05/06/2013	Ver empresa
MERCANTIL SILVA DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA 02.604.966/0001-63Inapta	Sócio sem Capital	24/05/2011	Ver empresa
PUBLIX - PROPAGANDA E MARKETING LTDA. 12.318.620/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2010	Ver empresa
MATRIX - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. 10.334.680/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2008	Ver empresa
IMPORTADORA A B E SILVA COMERCIO LTDA 27.489.202/0001-03Ativa	Administrador	26/08/2003	Ver empresa
TEITEX - TEIXEIRA TEXTIL LTDA 03.755.321/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	12/04/2000	Ver empresa

Razão social

JR - TEXTIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

05.979.476/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2013

Razão social

MERCANTIL SILVA DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA

02.604.966/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2011

Razão social

PUBLIX - PROPAGANDA E MARKETING LTDA.

12.318.620/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2010

Razão social

MATRIX - ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

10.334.680/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2008

Razão social

IMPORTADORA A B E SILVA COMERCIO LTDA

27.489.202/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2003

Razão social

TEITEX - TEIXEIRA TEXTIL LTDA

03.755.321/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.