Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEOJAIME TAVARES DOS SANTOS

***.677.311-**

Empresas vinculadas

AMA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

17.453.731/0001-95

ENGETECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

09.620.643/0001-02

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEOJAIME TAVARES DOS SANTOS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEOJAIME TAVARES DOS SANTOS
CPF: ***.677.311-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA 17.453.731/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2018	Ver empresa
ENGETECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 09.620.643/0001-02Inapta	Sócio	13/06/2016	Ver empresa
RESTAURANTE LRM LTDA 11.579.728/0001-36Inapta	Sócio sem Capital	16/04/2016	Ver empresa
L & J PAMONHARIA LTDA 10.487.166/0001-38Inapta	Sócio sem Capital	20/01/2016	Ver empresa
SANTOS E ROCHA BEBIDAS LTDA 26.954.289/0001-71Inapta	Sócio	28/05/2015	Ver empresa
AGUIA ASSESSORIA LTDA 21.313.238/0001-47Inapta	Sócio	19/06/2013	Ver empresa
LJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21.306.995/0001-93Inapta	Sócio sem Capital	22/02/2012	Ver empresa

Razão social

AMA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA

17.453.731/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2018

Razão social

ENGETECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

09.620.643/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2016

Razão social

RESTAURANTE LRM LTDA

11.579.728/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2016

Razão social

L & J PAMONHARIA LTDA

10.487.166/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2016

Razão social

SANTOS E ROCHA BEBIDAS LTDA

26.954.289/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2015

Razão social

AGUIA ASSESSORIA LTDA

21.313.238/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2013

Razão social

LJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

21.306.995/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.