Pessoa
LEODEGARIO ALVES SANTIAGO JUNIOR
Empresas vinculadas
LLA HOLDING LTDA
TRANSPORTADORA CEU ANIL LTDA.
Pessoa investigada
LEODEGARIO ALVES SANTIAGO JUNIOR
Informações básicas
- Nome
- LEODEGARIO ALVES SANTIAGO JUNIOR
- CPF
- ***.183.546-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (12)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LLA HOLDING LTDA 59.888.239/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 13/03/2025 | Ver empresa |
TRANSPORTADORA CEU ANIL LTDA. 54.826.756/0001-13Ativa | Sócio | 22/04/2024 | Ver empresa |
STEELMIX LTDA. 44.055.790/0001-88Ativa | Administrador | 28/10/2021 | Ver empresa |
INSTITUTO GENY SANTIAGO 43.769.823/0001-99Ativa | Presidente | 05/10/2021 | Ver empresa |
ACOMIX LTDA 06.018.430/0001-17Ativa | Administrador | 11/05/2018 | Ver empresa |
BETON MIX CONCRETO LTDA 13.938.283/0001-69Ativa | Administrador | 15/02/2018 | Ver empresa |
BOM DESTINO PARTICIPACOES LTDA 24.309.074/0001-72Ativa | Sócio sem Capital | 04/03/2016 | Ver empresa |
MINERACAO MORRO DO SINO LTDA 16.532.772/0001-04Ativa | Administrador | 14/09/2015 | Ver empresa |
USIMIX - USINAGEM & CALDEIRARIA LTDA 11.224.859/0001-09Baixada | Sócio sem Capital | 14/10/2009 | Ver empresa |
MINERACAO SANTIAGO LTDA 64.210.875/0001-09Ativa | Administrador | 20/02/2006 | Ver empresa |
GOLDEN PARKING ESTACIONAMENTO LTDA 06.951.710/0001-83Baixada | Sócio sem Capital | 27/08/2004 | Ver empresa |
SANTIAGO & CIA. LTDA. 17.188.590/0001-20Ativa | Administrador | 11/04/1988 | Ver empresa |
Razão social
LLA HOLDING LTDA
59.888.239/0001-92
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/03/2025
Razão social
TRANSPORTADORA CEU ANIL LTDA.
54.826.756/0001-13
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
22/04/2024
Razão social
STEELMIX LTDA.
44.055.790/0001-88
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
28/10/2021
Razão social
INSTITUTO GENY SANTIAGO
43.769.823/0001-99
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
05/10/2021
Razão social
ACOMIX LTDA
06.018.430/0001-17
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/05/2018
Razão social
BETON MIX CONCRETO LTDA
13.938.283/0001-69
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/02/2018
Razão social
BOM DESTINO PARTICIPACOES LTDA
24.309.074/0001-72
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/03/2016
Razão social
MINERACAO MORRO DO SINO LTDA
16.532.772/0001-04
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/09/2015
Razão social
USIMIX - USINAGEM & CALDEIRARIA LTDA
11.224.859/0001-09
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/10/2009
Razão social
MINERACAO SANTIAGO LTDA
64.210.875/0001-09
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/02/2006
Razão social
GOLDEN PARKING ESTACIONAMENTO LTDA
06.951.710/0001-83
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/08/2004
Razão social
SANTIAGO & CIA. LTDA.
17.188.590/0001-20
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/04/1988
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.