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Pessoa

LEOCIR AVILA

***.395.281-**

Empresas vinculadas

MB HOTELARIA E LOCACAO DE TEMPORADA LTDA

49.729.052/0001-92

JARDIM VERONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

38.060.244/0001-32
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEOCIR AVILA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEOCIR AVILA
CPF
***.395.281-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MB HOTELARIA E LOCACAO DE TEMPORADA LTDA

49.729.052/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2023

Ver empresa

Razão social

JARDIM VERONA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

38.060.244/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2020

Ver empresa

Razão social

L2R IMOVEIS LTDA

37.489.313/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2020

Ver empresa

Razão social

AVILA & AVILA LTDA

10.517.693/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.