Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEO VARGAS DE MACHADO

***.975.259-**

Empresas vinculadas

TL COMERCIO DIGITAL LTDA

60.280.668/0001-61

TMDD COMERCIO DE VEICULOS LTDA

35.439.845/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEO VARGAS DE MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEO VARGAS DE MACHADO
CPF: ***.975.259-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TL COMERCIO DIGITAL LTDA 60.280.668/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2025	Ver empresa
TMDD COMERCIO DE VEICULOS LTDA 35.439.845/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2024	Ver empresa
TML ADMINISTRADORA DE BENS S.A. 18.259.823/0001-00Ativa	Presidente	14/03/2022	Ver empresa
LEMA AUTOCENTER LTDA 35.284.586/0001-48Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2019	Ver empresa
L V M ADMINISTRADORA LTDA 34.599.536/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2019	Ver empresa
ECOFITUS INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 07.108.922/0001-66Ativa	Sócio	04/04/2019	Ver empresa

Razão social

TL COMERCIO DIGITAL LTDA

60.280.668/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2025

Razão social

TMDD COMERCIO DE VEICULOS LTDA

35.439.845/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2024

Razão social

TML ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

18.259.823/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/03/2022

Razão social

LEMA AUTOCENTER LTDA

35.284.586/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2019

Razão social

L V M ADMINISTRADORA LTDA

34.599.536/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2019

Razão social

ECOFITUS INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

07.108.922/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.