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Pessoa

LEO SHEHTMAN

***.596.628-**

Empresas vinculadas

FERREIRA E PRATES PARTICIPACOES LTDA

09.605.367/0001-03

SOLUCAO PARTICIPACOES LTDA.

08.999.440/0001-06
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEO SHEHTMAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEO SHEHTMAN
CPF
***.596.628-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FERREIRA E PRATES PARTICIPACOES LTDA

09.605.367/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2018

Ver empresa

Razão social

SOLUCAO PARTICIPACOES LTDA.

08.999.440/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2007

Ver empresa

Razão social

LUSH COSMETICOS ARTESANAIS LTDA

04.126.072/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2000

Ver empresa

Razão social

MAZAL COMERCIO E DECORACOES LTDA

67.904.565/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.