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Pessoa

LEO PALOMBINI NETO

***.779.807-**

Empresas vinculadas

LPN PARTICIPACOES LTDA

04.868.000/0001-69

PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

32.483.190/0001-31
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEO PALOMBINI NETO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEO PALOMBINI NETO
CPF
***.779.807-**
Faixa etária
13 a 20 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LPN PARTICIPACOES LTDA

04.868.000/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

09/03/2017

Ver empresa

Razão social

PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

32.483.190/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

09/03/2017

Ver empresa

Razão social

PROENG SERVICOS LTDA

39.364.336/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

09/03/2017

Ver empresa

Razão social

FLAVIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

23.436.434/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

07/10/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.