Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEO OSSANAI

***.275.688-**

Empresas vinculadas

LTO PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

14.302.929/0001-80

KLO PARTICIPACOES S.A

13.009.077/0001-74

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEO OSSANAI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEO OSSANAI
CPF: ***.275.688-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LTO PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 14.302.929/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2011	Ver empresa
KLO PARTICIPACOES S.A 13.009.077/0001-74Ativa	Diretor	27/05/2011	Ver empresa
CYO - PROGREX PARTICIPACOES LTDA. 07.268.934/0001-58Inapta	Administrador	22/02/2005	Ver empresa
SEP DO BRASIL LTDA. 05.438.623/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	13/12/2002	Ver empresa
SCAT PARTICIPACOES LTDA. 05.043.680/0001-44Baixada	Sócio	29/04/2002	Ver empresa
TECSIS WIND LTDA 04.810.997/0001-04Baixada	Sócio	26/11/2001	Ver empresa

Razão social

LTO PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

14.302.929/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2011

Razão social

KLO PARTICIPACOES S.A

13.009.077/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/05/2011

Razão social

CYO - PROGREX PARTICIPACOES LTDA.

07.268.934/0001-58

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2005

Razão social

SEP DO BRASIL LTDA.

05.438.623/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2002

Razão social

SCAT PARTICIPACOES LTDA.

05.043.680/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2002

Razão social

TECSIS WIND LTDA

04.810.997/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.