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Pessoa

LEO MORAES PORCIUNCULA

***.283.930-**

Empresas vinculadas

SABIN COMERCIAL DE PAPEIS LTDA

94.828.613/0001-65

FLAMINGO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.741.833/0001-00
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEO MORAES PORCIUNCULA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEO MORAES PORCIUNCULA
CPF
***.283.930-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SABIN COMERCIAL DE PAPEIS LTDA

94.828.613/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2020

Ver empresa

Razão social

FLAMINGO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.741.833/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2015

Ver empresa

Razão social

MB RECICLAGEM DE PAPEL LTDA

06.179.252/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2013

Ver empresa

Razão social

CONTATO SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

09.014.308/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2012

Ver empresa

Razão social

HIGIEGROUP PARTICIPACOES E REPRESENTACOES SA

15.533.158/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/02/2012

Ver empresa

Razão social

M & G DISTRIBUIDORA LTDA

08.381.385/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2012

Ver empresa

Razão social

PACOREL COMERCIO DE DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA.

54.424.031/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2011

Ver empresa

Razão social

AQUILES TRANSPORTES LTDA

10.748.232/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2011

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROJETO RESGATE PARA SAUDE, PESQUISA E EDUCACAO

02.441.387/0001-47

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

PSA INDUSTRIAL DE PAPEL S A

96.735.907/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/2003

Ver empresa

Razão social

CANDEIAS DISTRIBUIDORA LTDA

02.190.696/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2002

Ver empresa

Razão social

FLAMINGO NORDESTE LTDA

05.064.096/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2002

Ver empresa

Razão social

MAXPAPER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.821.994/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/1998

Ver empresa

Razão social

ARPEL PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LIMITADA

97.090.203/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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