Pessoa
LEO LOPES
Empresas vinculadas
LOPES HOLDING FAMILIAR LTDA
ENZO MOTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Pessoa investigada
LEO LOPES
Informações básicas
- Nome
- LEO LOPES
- CPF
- ***.571.070-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LOPES HOLDING FAMILIAR LTDA 52.664.837/0001-39Ativa | Sócio sem Capital | 25/10/2023 | Ver empresa |
ENZO MOTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 07.496.934/0001-05Baixada | Sócio sem Capital | 07/07/2005 | Ver empresa |
LEO MOTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 00.459.675/0001-01Ativa | Sócio sem Capital | 22/02/1995 | Ver empresa |
Razão social
LOPES HOLDING FAMILIAR LTDA
52.664.837/0001-39
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/10/2023
Razão social
ENZO MOTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
07.496.934/0001-05
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/07/2005
Razão social
LEO MOTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
00.459.675/0001-01
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/02/1995
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.