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Pessoa

LEO JOSE CARDILLO VARELLA

***.426.018-**

Empresas vinculadas

PATRAO DIGITAL PROCESSOS FINANCEIROS LTDA

49.918.123/0001-03

CONEXAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

28.774.035/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEO JOSE CARDILLO VARELLA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEO JOSE CARDILLO VARELLA
CPF: ***.426.018-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PATRAO DIGITAL PROCESSOS FINANCEIROS LTDA 49.918.123/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2023	Ver empresa
CONEXAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 28.774.035/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2017	Ver empresa
LEO JOSE CARDILLO VARELLA 04342601850 28.126.127/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	06/07/2017	Ver empresa

Razão social

PATRAO DIGITAL PROCESSOS FINANCEIROS LTDA

49.918.123/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2023

Razão social

CONEXAO CONTABILIDADE E ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

28.774.035/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2017

Razão social

LEO JOSE CARDILLO VARELLA 04342601850

28.126.127/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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