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Pessoa

LEO GIOVANNI AVELLA

***.730.848-**

Empresas vinculadas

PEDACO DO PARAISO DOCES CASEIROS LTDA

30.897.948/0001-52

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO NATO

29.072.466/0001-84

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEO GIOVANNI AVELLA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEO GIOVANNI AVELLA
CPF: ***.730.848-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PEDACO DO PARAISO DOCES CASEIROS LTDA 30.897.948/0001-52Baixada	Administrador	11/07/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO NATO 29.072.466/0001-84Baixada	Diretor	14/11/2017	Ver empresa
LEO & GIOVANNI MERCEARIA LTDA 19.265.915/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2013	Ver empresa
CENPE - CENTRO PAULISTA EMPREENDEDOR DE EDUCACAO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 10.768.058/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2009	Ver empresa
EDUCA - COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO E EDUCACAO 06.954.550/0001-26Inapta	Diretor	28/06/2004	Ver empresa
DELFLORA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. 04.553.729/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	27/06/2001	Ver empresa

Razão social

PEDACO DO PARAISO DOCES CASEIROS LTDA

30.897.948/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2018

Razão social

ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO NATO

29.072.466/0001-84

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/11/2017

Razão social

LEO & GIOVANNI MERCEARIA LTDA

19.265.915/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2013

Razão social

CENPE - CENTRO PAULISTA EMPREENDEDOR DE EDUCACAO, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

10.768.058/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2009

Razão social

EDUCA - COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO E EDUCACAO

06.954.550/0001-26

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2004

Razão social

DELFLORA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

04.553.729/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.