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Pessoa

LEO FRANCISCO LEONE JUNIOR

***.276.949-**

Empresas vinculadas

LEONE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

50.105.076/0001-50

CRYOGENE - CRIOGENIA BIOLOGICA LTDA

05.438.607/0001-71

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEO FRANCISCO LEONE JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEO FRANCISCO LEONE JUNIOR
CPF: ***.276.949-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEONE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 50.105.076/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2023	Ver empresa
CRYOGENE - CRIOGENIA BIOLOGICA LTDA 05.438.607/0001-71Ativa	Sócio	20/02/2004	Ver empresa
ML CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PARTICIPACOES LTDA 06.073.685/0001-82Ativa	Sócio	29/12/2003	Ver empresa
CLINICA DR. LEO FRANCISCO LEONE JUNIOR SS 05.642.226/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2003	Ver empresa
LIBERTY PARTICIPACOES LTDA. 04.305.554/0001-58Baixada	Sócio	13/02/2001	Ver empresa
CENTRO DE PSICOLOGIA RELACIONAL S.C. LTDA 02.313.973/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	22/12/1997	Ver empresa

Razão social

LEONE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

50.105.076/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2023

Razão social

CRYOGENE - CRIOGENIA BIOLOGICA LTDA

05.438.607/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2004

Razão social

ML CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PARTICIPACOES LTDA

06.073.685/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2003

Razão social

CLINICA DR. LEO FRANCISCO LEONE JUNIOR SS

05.642.226/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2003

Razão social

LIBERTY PARTICIPACOES LTDA.

04.305.554/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/02/2001

Razão social

CENTRO DE PSICOLOGIA RELACIONAL S.C. LTDA

02.313.973/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.