Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LEO FERNANDO DA SILVA DITZEL FILHO

***.316.769-**

Empresas vinculadas

ALPHA NEURO LTDA

57.214.342/0001-21

EKISREY UNIDADE DE DIAGNOSTICO LTDA

77.170.348/0001-51

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEO FERNANDO DA SILVA DITZEL FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEO FERNANDO DA SILVA DITZEL FILHO
CPF: ***.316.769-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALPHA NEURO LTDA 57.214.342/0001-21Ativa	Sócio	09/09/2024	Ver empresa
EKISREY UNIDADE DE DIAGNOSTICO LTDA 77.170.348/0001-51Baixada	Sócio	14/10/2020	Ver empresa
LUXREY DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA 01.990.847/0001-23Ativa	Sócio	02/10/2020	Ver empresa
NEUROENDO SERVICOS MEDICOS SS 25.369.678/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2016	Ver empresa
AFFONSO DITZEL & CIA LTDA 80.638.661/0001-86Ativa	Sócio	07/03/2001	Ver empresa

Razão social

ALPHA NEURO LTDA

57.214.342/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

EKISREY UNIDADE DE DIAGNOSTICO LTDA

77.170.348/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2020

Razão social

LUXREY DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA

01.990.847/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2020

Razão social

NEUROENDO SERVICOS MEDICOS SS

25.369.678/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2016

Razão social

AFFONSO DITZEL & CIA LTDA

80.638.661/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.