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Pessoa

LEO ECHENIQUE

***.843.768-**

Empresas vinculadas

ECHENIQUE ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

49.434.637/0001-85

SF 130 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

32.893.795/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEO ECHENIQUE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEO ECHENIQUE
CPF: ***.843.768-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ECHENIQUE ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA 49.434.637/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2023	Ver empresa
SF 130 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 32.893.795/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2019	Ver empresa
LEGAL BUSINESS II SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 24.246.097/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2018	Ver empresa
LEGAL BUSINESS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 09.058.118/0001-45Ativa	Sócio	13/04/2018	Ver empresa
INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS ECHENIQUE LTDA 52.003.258/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2015	Ver empresa
FIORELLI ILUMINACAO LTDA 67.443.168/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	31/12/1991	Ver empresa

Razão social

ECHENIQUE ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

49.434.637/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2023

Razão social

SF 130 PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

32.893.795/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2019

Razão social

LEGAL BUSINESS II SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

24.246.097/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2018

Razão social

LEGAL BUSINESS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

09.058.118/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/04/2018

Razão social

INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS ECHENIQUE LTDA

52.003.258/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2015

Razão social

FIORELLI ILUMINACAO LTDA

67.443.168/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/12/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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