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Pessoa

LEO DA SILVA GOMES JUNIOR

***.034.718-**

Empresas vinculadas

MUNDIAL VENDAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO & VARIEDADES LTDA

40.366.805/0001-78

MUNDIAL CABOS FLAT - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

42.672.118/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LEO DA SILVA GOMES JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEO DA SILVA GOMES JUNIOR
CPF: ***.034.718-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MUNDIAL VENDAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO & VARIEDADES LTDA 40.366.805/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2022	Ver empresa
MUNDIAL CABOS FLAT - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 42.672.118/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	12/07/2021	Ver empresa
MUNDIAL COMERCIO DE MANGUEIRAS E PECAS LTDA 21.587.745/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	18/12/2014	Ver empresa
E.L.F. MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LTDA 14.096.524/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2011	Ver empresa
ATELIE CASINHA DE BONECA DECORACAO PARA QUARTO INFANTIL LTDA 05.632.647/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	16/04/2003	Ver empresa

Razão social

MUNDIAL VENDAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO & VARIEDADES LTDA

40.366.805/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2022

Razão social

MUNDIAL CABOS FLAT - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

42.672.118/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2021

Razão social

MUNDIAL COMERCIO DE MANGUEIRAS E PECAS LTDA

21.587.745/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2014

Razão social

E.L.F. MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LTDA

14.096.524/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2011

Razão social

ATELIE CASINHA DE BONECA DECORACAO PARA QUARTO INFANTIL LTDA

05.632.647/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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