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Pessoa

LEO CESAR DAL MOLIN

***.892.440-**

Empresas vinculadas

VINICIUS DAL MOLIN & CIA LTDA

11.042.172/0001-44

CIPLAME ARTEFATOS EM COURO LTDA

01.983.749/0001-69
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEO CESAR DAL MOLIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LEO CESAR DAL MOLIN
CPF
***.892.440-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

VINICIUS DAL MOLIN & CIA LTDA

11.042.172/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2009

Ver empresa

Razão social

CIPLAME ARTEFATOS EM COURO LTDA

01.983.749/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/1997

Ver empresa

Razão social

COUROLIN INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS EM COURO LTDA

72.526.684/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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