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Pessoa

LENITA SAMPAIO BALBINO

***.836.307-**

Empresas vinculadas

MED ONCO SERVICOS MEDICOS LTDA

52.952.075/0001-76

BALBINO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

48.940.361/0001-44
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LENITA SAMPAIO BALBINO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LENITA SAMPAIO BALBINO
CPF
***.836.307-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MED ONCO SERVICOS MEDICOS LTDA

52.952.075/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2023

Ver empresa

Razão social

BALBINO CONSULTORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

48.940.361/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2022

Ver empresa

Razão social

SERMEDICO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS

08.857.434/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2020

Ver empresa

Razão social

FEMME SERVICOS MEDICOS LTDA

03.546.016/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/04/2008

Ver empresa

Razão social

HEALTHINVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.265.287/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.