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Pessoa

LENINE DA SILVA

***.165.401-**

Empresas vinculadas

LA RECETTE BRESILIENNE LTDA

31.105.886/0001-61

JKL CREPERIA LTDA

30.545.314/0001-30
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LENINE DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LENINE DA SILVA
CPF
***.165.401-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LA RECETTE BRESILIENNE LTDA

31.105.886/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2018

Ver empresa

Razão social

JKL CREPERIA LTDA

30.545.314/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2018

Ver empresa

Razão social

LUCAS & LENINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

20.974.208/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.