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Pessoa

LENIARA NEVES DALPIAS TEIXEIRA

***.746.260-**

Empresas vinculadas

LD PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS LTDA

35.265.705/0001-15

SHOPPING DE ALIMENTACAO DA PRACA LTDA

00.820.124/0001-13
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LENIARA NEVES DALPIAS TEIXEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LENIARA NEVES DALPIAS TEIXEIRA
CPF
***.746.260-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LD PARTICIPACOES SOCIETARIAS E INVESTIMENTOS LTDA

35.265.705/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2019

Ver empresa

Razão social

SHOPPING DE ALIMENTACAO DA PRACA LTDA

00.820.124/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/1997

Ver empresa

Razão social

NAZALE TEIXEIRA IMOVEIS LIMITADA

72.413.552/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/1993

Ver empresa

Razão social

NAZALE-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.986.982/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.