Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LENI FERNANDES

***.971.931-**

Empresas vinculadas

CASABLANCA ADEGA E BISTRO LTDA

43.191.496/0001-30

AMD PRESENTES E ACESSORIOS LTDA

26.263.112/0001-29

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LENI FERNANDES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LENI FERNANDES
CPF: ***.971.931-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASABLANCA ADEGA E BISTRO LTDA 43.191.496/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2021	Ver empresa
AMD PRESENTES E ACESSORIOS LTDA 26.263.112/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2019	Ver empresa
LENI FERNANDES LTDA 26.835.249/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2015	Ver empresa
ETERNA SEDUCAO LTDA 04.678.456/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	21/09/2001	Ver empresa
INEL METAIS LTDA 01.729.934/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	03/03/1997	Ver empresa
TRIPLICE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA. 01.729.936/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	03/03/1997	Ver empresa
HOTEL VENEZA LTDA 37.532.918/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	20/10/1992	Ver empresa

Razão social

CASABLANCA ADEGA E BISTRO LTDA

43.191.496/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2021

Razão social

AMD PRESENTES E ACESSORIOS LTDA

26.263.112/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2019

Razão social

LENI FERNANDES LTDA

26.835.249/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2015

Razão social

ETERNA SEDUCAO LTDA

04.678.456/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2001

Razão social

INEL METAIS LTDA

01.729.934/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1997

Razão social

TRIPLICE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES LTDA.

01.729.936/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/1997

Razão social

HOTEL VENEZA LTDA

37.532.918/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.