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Pessoa

LENI DOS SANTOS MACHADO

***.193.990-**

Empresas vinculadas

GORILAS AUTO CENTER LTDA

18.618.726/0001-58

INEL INDUSTRIA DE INJETADOS LTDA

13.712.843/0001-62
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LENI DOS SANTOS MACHADO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LENI DOS SANTOS MACHADO
CPF
***.193.990-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

GORILAS AUTO CENTER LTDA

18.618.726/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2013

Ver empresa

Razão social

INEL INDUSTRIA DE INJETADOS LTDA

13.712.843/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2011

Ver empresa

Razão social

DKL - INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA

04.870.949/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.