Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LENI DIAS DA SILVA

***.124.718-**

Empresas vinculadas

SEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.670.844/0001-01

RIGHETTI HOLDING LTDA

26.521.839/0001-69

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LENI DIAS DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LENI DIAS DA SILVA
CPF: ***.124.718-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 10.670.844/0001-01Ativa	Sócio	26/03/2025	Ver empresa
RIGHETTI HOLDING LTDA 26.521.839/0001-69Ativa	Sócio	03/10/2023	Ver empresa
VE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.546.364/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	30/06/2022	Ver empresa
COMERCIAL URBANIZADORA REAL LTDA 51.111.110/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	15/05/1998	Ver empresa
SOINCO IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS SS LTDA 57.591.547/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	14/05/1998	Ver empresa
COMERCIAL E IMOBILIARIA ANGARY SC LTDA 57.617.342/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	24/11/1987	Ver empresa
ORGANIZACAO IMOBILIARIA AZEVEDO LTDA 43.994.714/0001-75Ativa	Sócio	17/08/1983	Ver empresa

Razão social

SEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.670.844/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2025

Razão social

RIGHETTI HOLDING LTDA

26.521.839/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2023

Razão social

VE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.546.364/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2022

Razão social

COMERCIAL URBANIZADORA REAL LTDA

51.111.110/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/1998

Razão social

SOINCO IMOBILIARIA E LOTEAMENTOS SS LTDA

57.591.547/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/1998

Razão social

COMERCIAL E IMOBILIARIA ANGARY SC LTDA

57.617.342/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/1987

Razão social

ORGANIZACAO IMOBILIARIA AZEVEDO LTDA

43.994.714/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/1983

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.