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Pessoa

LEMORCE LEDO BONGIOLO

***.780.249-**

Empresas vinculadas

TREVISO ADMINISTRACAO E TRANSPORTES SA

01.045.479/0001-45

DENVER COMERCIAL E TRADING DE ALIMENTOS SA

05.574.523/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LEMORCE LEDO BONGIOLO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LEMORCE LEDO BONGIOLO
CPF: ***.780.249-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TREVISO ADMINISTRACAO E TRANSPORTES SA 01.045.479/0001-45Inapta	Presidente	05/07/2016	Ver empresa
DENVER COMERCIAL E TRADING DE ALIMENTOS SA 05.574.523/0001-65Inapta	Presidente	06/01/2015	Ver empresa
ASPEN TRANSPORTES E COMERCIO SA 02.831.562/0001-02Ativa	Diretor	30/07/2007	Ver empresa

Razão social

TREVISO ADMINISTRACAO E TRANSPORTES SA

01.045.479/0001-45

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/07/2016

Razão social

DENVER COMERCIAL E TRADING DE ALIMENTOS SA

05.574.523/0001-65

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/01/2015

Razão social

ASPEN TRANSPORTES E COMERCIO SA

02.831.562/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.