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Pessoa

LELIO MARCOS RODRIGUES BERTONI

***.598.038-**

Empresas vinculadas

MAGALUPAY - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

61.021.673/0001-12

MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

13.884.775/0001-19

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LELIO MARCOS RODRIGUES BERTONI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LELIO MARCOS RODRIGUES BERTONI
CPF: ***.598.038-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGALUPAY - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 61.021.673/0001-12Ativa	Diretor	27/05/2025	Ver empresa
MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 13.884.775/0001-19Ativa	Diretor	28/01/2025	Ver empresa
FINTECH MAGALU HOLDING LTDA 50.800.553/0001-05Ativa	Administrador	30/10/2024	Ver empresa
LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 60.250.776/0001-91Ativa	Administrador	25/04/2023	Ver empresa

Razão social

MAGALUPAY - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

61.021.673/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/05/2025

Razão social

MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

13.884.775/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/01/2025

Razão social

FINTECH MAGALU HOLDING LTDA

50.800.553/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2024

Razão social

LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

60.250.776/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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