Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LELIO DIAS DE SOUSA

***.189.701-**

Empresas vinculadas

APAXX PLANOS FUNERARIOS LTDA

58.941.760/0001-83

APAXX LOCACAO E MARKETPLACE LTDA

30.286.104/0001-75

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LELIO DIAS DE SOUSA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LELIO DIAS DE SOUSA
CPF: ***.189.701-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
APAXX PLANOS FUNERARIOS LTDA 58.941.760/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2025	Ver empresa
APAXX LOCACAO E MARKETPLACE LTDA 30.286.104/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2018	Ver empresa
SUCCESS TEAM MARKETING MULTINIVEL LTDA 25.142.041/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	06/07/2016	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES E DESPACHANTE DINAMICA LTDA 06.756.822/0001-83Inapta	Sócio sem Capital	28/02/2003	Ver empresa
DINAMICA DESPACHANTE LTDA 26.637.652/0001-25Inapta	Sócio sem Capital	23/01/1991	Ver empresa

Razão social

APAXX PLANOS FUNERARIOS LTDA

58.941.760/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2025

Razão social

APAXX LOCACAO E MARKETPLACE LTDA

30.286.104/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2018

Razão social

SUCCESS TEAM MARKETING MULTINIVEL LTDA

25.142.041/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2016

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES E DESPACHANTE DINAMICA LTDA

06.756.822/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2003

Razão social

DINAMICA DESPACHANTE LTDA

26.637.652/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.