Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LELIO DIAMANTINO FILHO

***.631.318-**

Empresas vinculadas

COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A

14.533.049/0001-14

LDF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

34.223.559/0001-00

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LELIO DIAMANTINO FILHO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LELIO DIAMANTINO FILHO
CPF: ***.631.318-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A 14.533.049/0001-14Ativa	Conselheiro de Administração	19/01/2023	Ver empresa
LDF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 34.223.559/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	16/07/2019	Ver empresa
CALLAS HOLDING LTDA 24.632.560/0001-27Ativa	Administrador	20/04/2016	Ver empresa
LDF EMPREENDIMENTOS LTDA 23.625.324/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2015	Ver empresa
JRD INVESTIMENTOS LTDA 11.353.404/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2009	Ver empresa
SOPHIA EMPREENDIMENTOS LTDA. 09.458.128/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	25/03/2008	Ver empresa
JRD. BOLICHE LTDA. 07.742.005/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	05/12/2005	Ver empresa
BOLICHE ARARAQUARA LTDA 05.763.643/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	11/07/2003	Ver empresa
BOLICHE 2001 LTDA 01.069.833/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	20/01/1999	Ver empresa

Razão social

COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS S.A

14.533.049/0001-14

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

19/01/2023

Razão social

LDF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

34.223.559/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2019

Razão social

CALLAS HOLDING LTDA

24.632.560/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2016

Razão social

LDF EMPREENDIMENTOS LTDA

23.625.324/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2015

Razão social

JRD INVESTIMENTOS LTDA

11.353.404/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2009

Razão social

SOPHIA EMPREENDIMENTOS LTDA.

09.458.128/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2008

Razão social

JRD. BOLICHE LTDA.

07.742.005/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2005

Razão social

BOLICHE ARARAQUARA LTDA

05.763.643/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2003

Razão social

BOLICHE 2001 LTDA

01.069.833/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.